Audyt (145) Controlling (97) Ekonomia (84) Finanse osobiste (35) Giełda Papierów Wartościowych (21) Inwestycje (80) Kasjer walutowy (9) Kontrola i płace (100) Księgowość (591) Podatki (175) Pozyskiwanie śr. inwestycyjnych (28) Rachunkowość (282) Ryzyko walutowe (1) Ubezpieczenia (17) Windykacja (81) Zamówienia publiczne (219)
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy 
Zagadnienia prawno-kryminalistyczne ”prania brudnych pieniędzy”. Typowanie transakcji podejrzanych, obowiązki związane z przekazywaniem danych, odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów.
| Minimalna ilość uczestników | 6 os. |
| Maksymalna ilość uczestników | 20 os. |
| Zakwaterowanie | nie |
| Wyżywienie | nie |
| Materiały dydaktyczne | tak |
oraz telefonicznie 61/85286 91 fax 618519058 Cel szkolenia Celem szkolenia jest ułatwienie, osobom mogącym mieć do czynienia z zagadnieniami ”prania brudnych pieniędzy”, rozpoznania zjawiska oraz zachowania się w konkretnej sytuacji. Szkolenie dla pracowników z tej grupy zawodowej jest cykliczne i obowiązkowe. Program szkolenia 1. Prawno- kryminalistyczne zagadnienia ”prania brudnych pieniędzy”:
a) Definicja prania pieniędzy na gruncie prawa polskiego
b) Fazy prania pieniędzy
teoria i praktyka
c) Wybrane metody prania pieniędzy z wykorzystaniem sektora bankowego, ubezpieczeniowego, punktów wymiany walut i inne
teoria i praktyka
2. Zadania GIIF w świetle ”Ustawy” :
a) zakres obowiązków i rola GIIF w zapobieganiu praniu pieniędzy,
b) kontrola i jej zakres w stosunku do instytucji obowiązanych
3. Obowiązki instytucji obowiązanych w świetle ”Ustawy”
a) instytucje obowiązane i jednostki współpracujące,
b) obowiązki związane z gromadzeniem i przekazywaniem informacji-wdrażane procedury.
4. Zasady i kryteria typowania transakcji podejrzanych .
5. Typologie transakcji podejrzanych- oznaki prania pieniędzy:
a) typologia transakcji w zarysie,
b) typologie szczegółowe
6. Źródła wiedzy o operacjach podejrzanych i podmiotach w nich uczestniczących.
7. Zawiadomienia o transakcjach podejrzanych:
a) aspekty formalne zawiadomienia,
b) uchybienia w sporządzaniu zawiadomień,
c) zawiadomienia dotyczące wstrzymania transakcji
teoria i praktyka
8. Zasady odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Opis metodyki szkolenia Szkolenie przybliża już istniejące metody ”prania brudnych pieniędzy” oraz kolejne pomysły na rozszerzenie tej ”działalności”. Uczestnicy zapoznają się z aktualnymi przepisami i obowiązkami . Zajęci prowadzą wysokiej klasy specjaliści w tym zakresie. Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia Certyfikat ukończenia kursu.
Koszt szkolenia obejmuje
Materiały szkoleniowe.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Odśwież mapę
Adres
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
61-779 Poznań, ul. Klasztorna 24/25
61-779 Poznań, ul. Klasztorna 24/25
Odśwież mapę
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Poznaniu
Adres 61-779 Poznań, ul. Klasztorna 24 /25
tel. 618528691
fax. 618519058
www.pte.poznan.pl
e-mail: info@pte.poznan.pl
Specyfikacja oferowanych usług
Cele statutowe PTE:
popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce,
działalność opiniotwórcza,
podnoszenie kwalifikacji,
integracja środowiska ekonomistów.
Są one realizowane przez:
aktywne uczestnictwo w procesie reformowania gospodarki poprzez organizowanie konferencji naukowych (ogólnopolskich i międzynarodowych),
opracowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych,
prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w dziedzinie ekonomii dla różnych podmiotów gospodarczych,
wydawanie publikacji teoretycznych i zawodowych,
tworzenie szkół policealnych, szkół wyższych oraz studiów podyplomowych o profilu ekonomicznym,
sprawowanie patronatu nad Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół licealnych i policealnych,
wspieranie wydawania dwumiesięcznika Ekonomista ,
przyznawania dorocznej nagrody im. Edwarda Lipińskiego za najlepszą książkę w dziedzinie nauk ekonomicznych,
organizowanie konkursów propagujących najlepsze podręczniki w zakresie ekonomii. Odśwież mapę
Przynależność do stowarzyszeń instytucji szkoleniowych Międzynarodowej Asocjacji Ekonomicznej (The International Economic Association)
Adres 61-779 Poznań, ul. Klasztorna 24 /25
tel. 618528691
fax. 618519058
www.pte.poznan.pl
e-mail: info@pte.poznan.pl
Specyfikacja oferowanych usług
| Zakres usług: |
|
| Główne kategorie szkoleń: |
|
Szczegółowy opis instytucji Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków. Powstało w 1945 r. nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków i Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.
Cele statutowe PTE:
popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce,
działalność opiniotwórcza,
podnoszenie kwalifikacji,
integracja środowiska ekonomistów.
Są one realizowane przez:
aktywne uczestnictwo w procesie reformowania gospodarki poprzez organizowanie konferencji naukowych (ogólnopolskich i międzynarodowych),
opracowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych,
prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w dziedzinie ekonomii dla różnych podmiotów gospodarczych,
wydawanie publikacji teoretycznych i zawodowych,
tworzenie szkół policealnych, szkół wyższych oraz studiów podyplomowych o profilu ekonomicznym,
sprawowanie patronatu nad Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół licealnych i policealnych,
wspieranie wydawania dwumiesięcznika Ekonomista ,
przyznawania dorocznej nagrody im. Edwarda Lipińskiego za najlepszą książkę w dziedzinie nauk ekonomicznych,
organizowanie konkursów propagujących najlepsze podręczniki w zakresie ekonomii. Odśwież mapę
Przynależność do stowarzyszeń instytucji szkoleniowych Międzynarodowej Asocjacji Ekonomicznej (The International Economic Association)
